安徽长城军工股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月21日向公司全体董事发出了《关于召开第三届董事会第十一次会议的通知》-东兴新闻-九派新闻
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审议议案-安徽长城军工股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月21日向公司全体董事发出了《关于召开第三届董事会第十一次会议的通知》

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表決結果:通過《安徽長城軍工股份有限公司2019年半年度報告及報告摘要》全文內容詳見上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)。

表決情況:贊成票9票,反對票0票,棄權票0票

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會議召開具體事宜詳見公司在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)同日披露的《關於全資子公司投資設立孫公司的公告》(公告編號:2019-034)。

表決結果:通過公司全體獨立董事對此議案發表了同意的獨立意見。

證券代碼:601606 證券簡稱:長城軍工公告編號:2019-031

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表決結果:通過公司全體獨立董事對此議案發表了同意的獨立意見。

四、審議並通過《關於全資子公司投資設立孫公司的議案》

五、上網公告附件公司第三屆董事會第十一次會議決議。

表決情況:贊成票9票,反對票0票,棄權票0票。

表決結果:通過公司全體獨立董事對此議案發表了同意的獨立意見。

特此公告。安徽長城軍工股份有限公司董事會

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

具體內容詳見公司在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)發佈的《關於公司會計政策變更的公告》(公告編號:2019-033)。

三、審議並通過《關於公司會計政策變更的議案》;

二、審議並通過《關於公司2019年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告的議案》;

安徽長城軍工股份有限公司(以下簡稱「公司」)於2019年8月21日向公司全體董事發出了《關於召開第三屆董事會第十一次會議的通知》,本次會議於2019年8月26日在公司會議室以現場結合通訊方式召開,會議由王本河董事長主持。本次會議應到董事9人,實到董事9人,公司監事和高級管理人員列席了會議,符合《中華人民共和國公司法》(以下簡稱「《公司法》」)和《安徽長城軍工股份有限公司章程》(以下簡稱「《公司章程》」)的規定。與會董事對本次會議議案認真審議並以舉手表決方式通過如下決議:

具體內容詳見公司在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)發佈的《關於公司2019年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》(公告編號:2019-035)。

2019年8月28日

一、審議並通過《關於審議2019年半年度報告及報告摘要的議案》;

安徽長城軍工股份有限公司關於第三屆董事會第十一次會議決議的公告

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