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大会会议-占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%

特朗普镜头被剪

特此公告。協鑫集成科技股份有限公司董事會

2、國浩律師(北京)事務所關於協鑫集成科技股份有限公司2019年第三次臨時股東大會的法律意見書。

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

四、律師出具的法律意見國浩律師(北京)事務所李青律師、劉璐律師出席了本次股東大會,並出具法律意見如下:「公司本次股東大會的召集及召開程序、審議的議案符合《公司法》、《股東大會規則》、《治理準則》等法律、行政法規、規範性文件及《公司章程》、《股東大會議事規則》的規定;本次股東大會的召集人及出席本次股東大會的股東、股東代理人、其他人員的資格合法有效,本次股東大會的表決程序與表決結果合法有效。」

(2)網絡投票時間:2019年9月16日-2019年9月17日

二〇一九年九月十七日

3、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議。

一、會議召開情況1、召開時間:(1)現場會議召開時間:2019年9月17日(星期二)下午14:00

出席本次會議的中小投資者股東表決情況:同意230,221,925股,占出席會議的中小投資者股東所持有效表決權股份總數的99.8559%;反對165,416股,占出席會議的中小投資者股東所持有效表決權股份總數的0.0717%;棄權166,800股,占出席會議的中小投資者股東所持有效表決權股份總數的0.0723%。

出席本次會議的中小投資者股東表決情況:同意230,496,725股,占出席會議的中小投資者股東所持有效表決權股份總數的99.9751%;反對57,416股,占出席會議的中小投資者股東所持有效表決權股份總數的0.0249%;棄權0股,占出席會議的中小投資者股東所持有效表決權股份總數的0.0000%。

2、公司董事、監事和董事會秘書出席了本次會議,公司高級管理人員列席了本次會議。公司聘請的見證律師出席了本次會議。

其中,通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為:2019年9月17日9:30-11:30,13:00-15:00;通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為:2019年9月16日15:00至2019年9月17日15:00期間的任意時間。

6、本次股東大會的召集、召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等有關法律、法規和《公司章程》的規定,會議的表決程序和表決結果合法有效。

3、會議召開方式:本次會議採取現場投票與網絡投票相結合的方式

協鑫集成科技股份有限公司2019年第三次臨時股東大會決議公告

五、備查文件1、協鑫集成科技股份有限公司2019年第三次臨時股東大會決議;

2、現場會議地點:江蘇省蘇州市工業園區新慶路28號(協鑫能源中心)

三、議案審議表決情況本次股東大會審議通過了以下議案:

表決情況:同意2,631,240,489股,占所有參与大會的對該事項有表決權的股東及股東代理人所持股份的99.9978%;反對57,416股,占所有參与大會的對該事項有表決權的股東及股東代理人所持股份的0.0022%;棄權0股,占所有參与大會的對該事項有表決權的股東及股東代理人所持股份的0.0000%。

3、以特別決議案審議通過了《關於2019年度新增對境外全資子公司提供擔保的議案》。

表決情況:同意2,630,965,689股,占所有參与大會的對該事項有表決權的股東及股東代理人所持股份的99.9874%;反對165,416股,占所有參与大會的對該事項有表決權的股東及股東代理人所持股份的0.0063%;棄權166,800股,占所有參与大會的對該事項有表決權的股東及股東代理人所持股份的0.0063%。

2、以特別決議案審議通過了《關於第一期股票期權與限制性股票激勵計劃註銷部分股票期權及回購註銷部分限制性股票的議案》;

出席本次會議的中小投資者股東表決情況:同意230,496,725股,占出席會議的中小投資者股東所持有效表決權股份總數的99.9751%;反對57,416股,占出席會議的中小投資者股東所持有效表決權股份總數的0.0249%;棄權0股,占出席會議的中小投資者股東所持有效表決權股份總數的0.0000%。

證券代碼:002506 證券簡稱:協鑫集成公告編號:2019-076

其中中小股東出席的總體情況:通過現場和網絡投票的股東11人,代表股份230,554,141股,占上市公司總股份的4.5367%。其中:通過現場投票的股東及代理人1人,代表股份4,601,125股,占上市公司總股份的0.0905%;通過網絡投票的股東10人,代表股份225,953,016股,占上市公司總股份的4.4462%。

表決情況:同意2,631,240,489股,占所有參与大會的對該事項有表決權的股東及股東代理人所持股份的99.9978%;反對57,416股,占所有參与大會的對該事項有表決權的股東及股東代理人所持股份的0.0022%;棄權0股,占所有參与大會的對該事項有表決權的股東及股東代理人所持股份的0.0000%。

特別提示:1、本次股東大會無變更、取消、否決提案的情況;

4、會議召集人:公司第四屆董事會

5、會議主持人:董事長羅鑫先生

二、會議出席情況1、出席本次股東大會的股東及代理人共14人,代表股份數為2,631,297,905股,占公司股份總數的51.7770%。其中出席現場會議的股東及代理人4人,代表股份數為2,405,344,889股,占公司股份總數的47.3308%;通過網絡投票的股東10人,代表股份數225,953,016股,占公司股份總數的4.4462%。

2、本次股東大會以現場投票與網絡投票相結合方式召開;

1、審議通過了《關於修訂的議案》;

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